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暗网市场的未来进化

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互联网上充斥着各式各样的商业活动,非法的商业活动也同样活跃。今天我们来聊聊非法网络商业活动的中流砥柱:暗网市场。

实际上,“暗网”一般指的是匿名网络上的匿名网站。原本是个中性词,因为大量黑市交易和非法活动通过暗网进行,所以很多人谈暗网色变,于是暗网被有意无意跟网络黑市等同起来了。而稍微了解点比特币历史的朋友可能知道,比特币的最早用例,则是暗网支付。

第一个使用比特币支付的暗网市场,也是最为大家熟知的叫做丝绸之路。嗯,当然不是唐僧哥哥西天取经走的那个丝绸之路。是下图这货:

丝绸之路是暗网中最具“品牌价值”的电商,堪称暗黑版淘宝。你能想到的东西都有可能在里面找到。毒品、性奴、儿童色情、军火,下限是什么?不知道。

其实这个网站的起源,颇有点理想主义色彩,一个信仰自由经济理论的年轻人准备干一番大事业:

我要创建一个经济仿真体,让人们体验:生活在一个没有系统化权力使用的世界里是什么样子。

只是后来,剧情有点魔幻,天使“走火入魔”,自由成了无底线。丝绸之路的来龙去脉不是本文的重点,感兴趣的朋友可以阅读这篇文章。我们还是回到暗网市场跟加密货币以及去中心化实践的叙事上来,因为加密货币和区块链技术的兴起,让在线黑市参与者看到了重新发明轮子的机遇,以逃避全球执法机构的打击。

本文主要八一下暗网市场的发展历程——包括起源、现状以及未来发展趋势。内容有点长,但是值得一看。

我们将不对暗网市场做出任何法律或道德判断,而是从技术和运营安全的角度入手。一件事是否合乎法律或者道德,要考虑当时、当地和观者立场。请读者自行判断。

第一阶段:明网黑市,2011 年以前

随着互联网的兴起,黑市卖家很早就利用网络来与买家沟通、做广告和收款。我有时候忍不住感叹,最早利用新科技做生意的,往往都是这一群人。比如微信、陌陌刚出来,我们还不知道怎么在上面赚钱的时候,皮肉生意已经如火如荼在上面交易。所以,互联网的早期一样,早期的黑市产品主要围绕色情服务、盗窃数据和知识产权犯罪。因此,黑市卖家主要关注的是如何交付虚拟的货物或服务,以及协助某些“个人”服务。

利用互联网来营销和买卖实体商品,如毒品,武器和伪造证件,则是从1990年代末开始的,但通常发生在少数大城市的特定社区内,原因是付款和货物交付都需要买卖双方见面。在那个年代,网络支付方式不通畅,而且对黑市卖家来说风险大,现金支付仍是主流。

2003 至 2007 年间,情况发生了根本性的改变:黑市卖家开始注意到了中心化的匿名数字货币。基于邮购的非法实物交易开始出现。这些卖家一般不会公开打广告,营销一般靠口耳相传,局限在组织严密的团体内。

后来出现了比特币,作为第一个去中心化的加密货币,它推动了黑市支付的范式转换。2011年1月诞生的暗网市场”丝绸之路” 可能是第一个融合了这种新型在线支付系统的匿名交易网络。

第二阶段:暗网黑市,2011年-2017年

“丝绸之路” 也是第一个进入大众眼帘的暗网市场。

暗网市场的浅层描述是一个托管在Tor洋葱路由等匿名覆盖网络上的网站(通过使用“洋葱路由”技术, 像剥洋葱一样,一层又一层代理连接,追查起来非常困难),商家列出商品,买家浏览和挑选商品,两者之间的支付是通过加密货币进行的。暗网还会提供额外的功能,例如买卖双方间的加密通信、声誉管理、支付托管,以及买卖双方可自由发布信息的论坛。

暗网商品一般通过邮政或是第三方物流送货。

暗网市场本身是中心化的平台,一站式地提供营销、客服、流程、声誉和支付托管等功能。这种平台对小商家非常有吸引力,他们往往没有组织层级,或者层级扁平化。用户和黑市份额都绑定在特定平台,不会具体到某个卖家。

暗网市场的一个限制因素是客户必须使用Tor或I2P等匿名访问软件才能访问这些平台。技术门槛是大部分潜在消费者进入暗网的障碍,并且要达到访问的安全性,用户只能用非移动设备如台式机或笔记本。显然不符合大多数现代消费者所需求的便利性。

暗网市场的中心化、客户与市场的约束、物流服务的使用、商家的扁平化组织层级,这些因素对暗网的安全性有许多负面影响。

虽然商家的欺诈行为被每个市场的中央声誉系统有效地制服,但买家作弊的情况却很常见。为应对这种情况,暗网市场开始提供支付托管服务。这是通过引入多方交易验证来实现的,这种交易要求买家、卖家和市场运营者中至少两方授权的情况下,款项才会移动。

执法部门对暗网市场的渗透和破坏则是更大的危害。由于大多数商品信息和卖家声誉数据都是公开发布的,暗网经常受得攻击,这些攻击使用的工具和方法往往是开源的,例如爬虫和数据分析,恶意盗取用户账户等。警方曾渗透过若干暗网调解员和管理员,甚至是卖家的账户,这些事件降低了暗网的公信力。另外,警方还直接取缔了几个暗网黑市,冻结了所有资金,扰乱了整个暗网的经济。

29岁两年狂赚77亿,35岁被判终身监禁,暗网“丝绸之路”缔造者的末路

▲丝绸之路创始人乌布利希

警方通过卧底、货运追踪和加密货币交易跟踪等方式,对黑市卖家进行追查。成功破获了一个黑市卖家以后,往往从他们的账本里拿到交易历史明细、买家发货地址等数据,这进一步损害了暗网的公信力。黑市卖家的扁平化组织,也使警方的深入渗透和对罪犯的身份识别变得容易。

最后,暗网市场往往会因为身份数据和声誉数据的丢失,之前所有的工作都泡汤,这些都会导致该网站暂时性或永久性的关闭。

新阶段,从2017/2018年开始

上述问题促进了暗网的发展。

为了防止客户被平台绑定和不受平台关闭的影响,卖家慢慢离开中心化暗网平台,开始用新的技术去搭建自己的交易系统。

卖家现在不再使用暗网上的网站,而是在主流移动即时通讯软件(如Telegram)上运营仅限邀请的群,类似国内常用的邀请制Q群、微信群。这让卖家可以更自主的管理自己的客户,不用担心平台被查封的影响。为了进一步稳定买卖双方的联系,卖家会为熟客指定联系人,为他们开单独的群,让跟踪和取缔变得更困难。公共群往往由聊天机器人来运营,能够自动回复买家咨询、下单,甚至支持全程自动化、无须人工参与的购物体验。

移动即时通讯工具的使用,让买家通过智能手机即可联系卖家,是一种更好的购物体验。这也意味着大部分的通信不再经过 Tor 或 I2P 网络,而是由买方和卖方两端所用的技术来加密保护,比如会用到流行的翻墙软件VPN。

另外一个改变是卖家不用邮政或者物流系统来送货,而是用一种秘密藏货点的方式(跟以前谍报人员传递秘密情报类似)。发货的商品被隐藏在公共场合,例如公园,买家下了单后会收到货物的具体位置,然后亲自去取货。这意味着发货和下单的分离,卖家在下订单之前就把货物藏好。买家也不用等待发货,与传统快递方式相比,大大减少了等待时间——收货往往以小时来计算。更妙的是,这种方式使买家不必再透露个人数据给卖家,因此卖家不用为如何存储隐私数据而烦恼。数据存得越少,风险越小。

使用秘密藏货的方式让卖家避开了传统快递易被追踪的风险,卖家不必再亲自去发货点,而是将整个公共场所变成藏货备选地。

加密货币仍然是主流支付方式,由于买卖之间不再有平台作为媒介,同时卖方已对买方进行过审核,双方之间不再使用支付托管。

买家和卖家的营销和审核发生在暗网的论坛和私人聊天室里,这种活动不会涉及具体交易内容。在这种虚拟场所里,买卖双方会讨论交易的流程、方法和价格。通过分享各自的经历,市场逐渐形成一套最佳实践。虽然目前还在早期阶段,这些讨论会慢慢变成一种信用记录。

除了让交易变得更安全和快捷以外,这些趋势也引起了卖家的组织结构变化:相比于从前常见的扁平化结构,如今的黑市卖家重新采用了树状组织结构,分为采购层、销售层和送货层。在每个层次下的员工不会知道高层员工的身份,也不会跟他们有任何接触。所有的通信都是数字化的 —— 通过 IM 消息和加密货币,货物只通过转移 “藏货” 地点的方式来移动。也就是金流、物流、信息流模型完全重塑,风险隔离。

采购层负责货物的采购,以及运到指定区域,然后销售人员会支付给采购层一定数量的加密货币。这样的交接过程,把采购和销售两个层级的风险分离开。

销售层负责把货物分成更小的单位,然后把藏货地点告诉送货层。送货层会把货物分成更小的销售单位,然后运到新的藏货地点,然后新地点告诉给销售层,由销售层与买家沟通。

为了防止送货人员私吞货物,销售层会做随机测试:他们会让送货人员去不同的藏货地点取货,在验证货物以后,又会指定他们运到另一处位置。通常每件货物上会有一张纸,上面会有独一无二的密文,销售层会用它来验证货物的真假。每个送货人员会以加密货币的形式,向销售层交一笔押金,如果货物验证没有通过,部分押金会被没收。目前为止,我们还没看到这种组织使用暴力去维护秩序的案例。

这种在组织内部使用移动即时通讯、加密货币和藏货的方式,让组织内部的风险完全隔离开来,处于下层的人员对于上层一无所知。即使送货人员运货时被抓获,警方也无迹可循,因为无法区分他们到底是组织人员还是普通顾客。这种组织结构能够抵抗渗透、取缔和人员被捕,具有内在的恢复能力。

另外,当销售人员提货时,他们会用一些高级技术来避开采购层的监视,这使警方很难从上而下去摸清整个组织结构。

当这种组织的成员落网了,他们一般不掌握成员身份、藏货地点和交易时间等关键信息,因为成员间的通信没有必要涉及到这些内容。

经过这些演化,结果是一个高度去中心化、细分化和恢复力强的暗网黑市运作方法,达到了收集信息少,送货快,人员间风险隔离,以及多条独立销售渠道的效果。

暗网市场的未来发展

该领域的未来发展可能会更关注客户的便利性。为了实现更好的用户体验,更多科技会被整合进暗网市场的新交易流程。比如信息服务会集成买卖双方的匿名通信、一体化的支付系统、藏货地点自动定位等功能。声誉系统会是下一个被集成的功能。

上述的信息服务具有双重用途,所有卖家,不论非法的与合法的,都会使用这些服务,慢慢集成自动回复、聊天机器人和点对点支付技术。即时通讯巨头比如微信、Telegram,甚至是 Facebook 已经涉足这个领域。

随机技术的发展,黑市的存在和需求将会更加普及。我们周围的城区将会看到各种黑市商品,可被匿名地、安全地购买。由于所需的技术不高,越来越多的人会靠黑市送货为生,勤奋的参与者会获得一笔持续稳定的收入。青少年将为黑市送货,而不是送报纸。

这种趋势会促进技术的发展,会使黑市买卖变得更方便与安全。这种送货方式会变得更普及,更多货物种类会用这种方法发送,合法的和非法的货物间界限会变得模糊。更多新服务和技术会打法律擦边球,例如支持点对点加密货币支付的锁箱。

目光再放远一点,将来整个城区会布满一次性的藏货地点,由人工或者无人机来送货,价格低廉的无人机已可在市面上买到,只缺一个研发送货技术的玩家。买卖双方都会使用无人机,通过手机就可以租到,一台无人机把货送到双方约好的一处屋顶,再由另一台无人机取货。经过了多次结点交换以后,跟踪货物变得极其困难,这个方法其实是借鉴了现有的匿名化数字通信技术。

未来可能会出现越来越多支持长距离、高载货量的无人机,价格适中,采购流程会变得更加高效和安全。

技术的发展有可能会导致对轻量级无人送货的管制放松。黑市将近在咫尺。

再开一下脑洞,结合了5G 移动网络、匿名通讯、聊天机器人、匿名加密货币、端对端加密、GPS、廉价电子设备、3D打印技术和廉价无人机的未来——短距离多轨飞行器和长距离飞机,支持基于图像识别的定位导航,还有更多的代码。

把这么多种新技术结合在一起,还有没有其他可能性呢?

我们不知道这对我们的社会来说意味着什么,是好还是坏,但我们最好及早思考如何应对。你如何看这个问题,有任何思考,欢迎在底部给我们留言。

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商业不靠谱」发起人六哥,何宇清,区块链基金共石资本合伙人,BUIDL创始人。互联网创业老兵,中科院特聘创业导师。从09年创业至今,做过AR黑科技,折腾过电商,做过女性社交购物APP,创业前任职于奥美、大旗网。爱分享,爱折腾,也爱打太极拳。六哥是陈式太极拳十二代传人,欢迎与他交流切磋。

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一窥比特币的借贷市场:用300万本金创造每月6万的被动收入

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大部分的人看到标题,第一个直觉应该都会觉得是诈骗,但相信我,这只是一个很少人知道的投资方式,已经有人用这种方式赚了不少钱,而且要享受25%的年化报酬率也不用真的丢300万,投资的最低门槛是50美金,我只是想了个抢眼的标题而已。


接下来文章会分成三个部分解释你心中的所有问题:

1.为什么会有这么高的报酬率?
2.风险很高吗?会不会赔钱?
3.实际要操作的步骤

为什么会有这么高的报酬率?

这是因为你的美元大多会被借去投资加密货币,而加密货币是一个波动很大的市场,对币圈熟一点的投资者都知道,当加密货币市场的牛市启动时,几乎怎么买都是赚的(前提是你要提早下车)而且常有因为信息不对称而出现的绝佳投资机会,就算利息很高,只要投资人认为他有能力赚赢利息,自然就有借钱投资的理由。
另外一点就是,一般做杠杆交易的投资人,都是短线操作型的玩家,他们的借款期都不会很长。以笔者目前出借的状况来看,多数借款人都只借2天而已,而笔者撰文之际,在Bitfinex出借美元的日息大约在0.065%左右徘徊(年化报酬率约26.7% ),借2天的利息仅需支付0.13%的利息,对于能够精准掌握波段的投资人来说,这个利息是很容易cover的。

2019/6/2在Bitfinex出借各种币的年化报酬率,可以看到USD是最高的26.9%。资料来源:cryptolend

接下来大家可能会想问的是,既然每次借款期这么短,那岂不是要一直很频繁借钱给别人,才能确保年化报酬率?没错,所以我用了交易策略机器人帮我全自动化管理借款,以确保资金在大部分的时候都是出借状态(空档最多几个小时),而且利息也不至于太差,这在之后的教学会教大家怎么做。
在2013~2017 年期间,在Bitfinex 出借美元的年化报酬率一直都在15% 以上,最疯狂的2013 年甚至达到了年化报酬率70 %、复利100% 的惊人数据,在密码货币市场逐渐成熟的现在不太可能复制2013 年的成绩,但借满整整一年的话,15%~30% 的年化报酬率(复利)是可以预期的。作为最大的杠杆交易平台,目前Bitfinex 出借美金的总额约在2~3 亿美金之间,可见透过这种方式在赚钱的人并不在少数。

风险分析

这么高的年化报酬当然不可能是零风险投资,但仔细算算你就会发现,风险其实是很合理且可以接受的。


为什么?因为在Bitfinex 借钱投资需要抵押品,目前的抵押率是30%,也就是说如果你想要借1000 美元,那你至少要先抵押价值300 美元才借得到,当贷款人的亏损超过抵押品价值的50%,也就是150 美元时,就会强制平仓,把钱还给借款人。
我们实际看一下例子:


小明想要借1000 美元投资加密货币,他先拿了300 美金当抵押品,然后他把全部借到的1000 美金都拿去投资以太币,以太币的时价是$250 ,所以他买了4 个以太币。


但小明很衰,刚买以太币不久就开始跌,当以太币跌破了212.5 美金时,这时他的资金水位从1000 变成212.5*4 = 850,亏损达到抵押品价值的一半,也就是1000- 850 = 150,这时会触动强制平仓的条件,系统会把他4 个以太币全部卖掉,然后再用小明当初300 美金中的150 美金凑齐1000 美金,额外扣除应计利息后,把「 1000 美金加上应计利息」还给借款人。


所以到头来,小明的保证金头寸从300 变成150,再扣除应计利息,而借款人则没有亏损,且该赚的利息还是有赚到。


借款人在怎样的状况下会亏损呢?如果以太币短时间狂跌到175 以下,瞬间超过风险阀值,平仓机制来不及触发,这时系统卖掉小明所有的4 颗以太币也凑不齐700 美金,就算把投资人保证金全部的300 美元都加上去,也无法达到1000 美元时,借款人才可能真的赔钱。

从上述例子我们可以看出:

1、触发平仓机制的条件是亏损达到15%2、只有在投资人的资产瞬间狂跌30% 以上,超过风险阀值让平仓机制触发得太晚时,借款人才会赔钱


2的状况并非不可能发生,只是要瞬间跌超过30 %让系统来不及反应,机率非常的低,尤其这些借钱投资的人,也只能选择投资大市值的币种(如比特币或以太币)做短期波段操作,因为Bitfinex不允许借钱投资小币,而大币市值太大,几乎是不可能瞬间崩盘的。


可能有读者认为加密货币涨跌幅惊人,所以对上一段叙述有所质疑,笔者特地去查了从2017/7/1到2019/6/7这段时间,加密货币三大币种:比特币、以太币、莱特币每个小时的币价纪录(资料来源:cryptodatadownload),在这总共16937个小时当中,这三个币种是否曾经在1小时内暴跌超过30%以上。


答案是,没有。


别说30%了,就连一小时跌20%的纪录也没有,笔者再把条件设成更严格的10% ,终于出现纪录,比特币1次,以太币3次,莱特币1次,发生机率远低于千分之一,且一个小时跌10~20% ,理论上这还是平仓机制来得及反应的程度。而且别忘了,这个时间段有包含币圈史上最大黑天鹅——2017年12月的比特币大跳水事件,当时币圈的市值整整蒸发了一半以上,如果这么严重的黑天鹅事件都没有让大币短时间内跌30%以上,足足证明在Bitfinex做杠杆交易要赔钱的条件有多严苛。(读者可自行到Google Sheet查看笔者的计算结果)


此外, Bitfinex有对外声明,就算真的发生赔钱的状况,只要在合理的范围内,平台都会帮忙借款人承担损失,听起来很不可思议,但仔细分析就会觉得很合理,因为Bitfinex收取利息的15 %作为手续费,只要市场没有爆掉,这就是一个稳赚不赔的生意,任何一个头脑正常的老板都会选择赔钱安抚借款人。有侦探精神的读者可自行上网搜寻「Bitfinex margin fund loss」的关键字,如果有找到任何杠杆借贷资金的借款人维权事件或抱怨,欢迎跟笔者分享。


分析完了借款的风险,可能会有人想知道平台是否够稳,Bitfinex 创立于2012 年,是全世界最老字号、最大的加密货币交易所之一,对比传统金融市场,如果说币安是排名第一的纽约证券交易所,那Bitfinex 差不多就是伦敦证券交易所的等级,如果Bitfinex 倒了,那整个币圈差不多也掰了,毕竟量体最大的稳定币USDT 也是Bitfinex 发行的。


虽然不太会跑路,但Bitfinex 也不是没有黑历史,只是这些黑历史大多跟杠杆借贷资金无直接关联,不过为了供读者自行判断风险,笔者还是将它一一列出:


1、Bitfinex 承认自己超发稳定币,其发行的USDT 稳定币约只有70% 的价值担保。

2、Bitfinex 曾在2016 年被骇客入侵损失超过6500 万美元等值的比特币,用户平均损失了36% 的资金,后来Bitfinex 选择承担用户损失,慢慢用赚来的钱赔用户,在那之后就没有大规模的被骇事件了。

3、曾经有一段时间Bitfinex 的用户「法币出入金」遇到困难,原因是其合作的波多黎各银行正在寻找买家,不愿意继续做Bitfinex 的生意。不过Bitfinex 很快选择了另一间在巴拿马愿意合作的银行,解决了这个问题。


其实在监管环境不成熟的状况下,其他加密货币交易所的黑历史也从来没少过,比起更合规的传统投资方式,这会是一个潜在的风险因素。


总而言之,在Bitfinex 借钱给别人投资加密货币有风险,但从币价历史上看来,保证金的机制可有效保护投资人,几乎不太可能赔钱。而Bitfinex 身为密码货币交易所,在监管环境不成熟的状况下,可能会有一些系统性风险。


我建议读者不要拿会倾家荡产的钱来投资,对风险趋避者来说,可能年化7% 左右的美股ETF 会更适合你,请不要期望有年化15~30% 的报酬率(而且还几乎不会赔到本金),又期待在一个成熟的监管环境下投资,这是很不切实际的。

具体步骤

在Bitfinex 放高利贷很简单,对已经可以法币入金的人来说,一小时内就可搞定,没有的话就要先花一点时间做KYC 才能用法币入金买加密货币,步骤如下:
事前准备

  • 至少360元人民币(Bitfinex 的借款最低门槛是50 美金),笔者建议投资8000元以上,因为Bitfinex 入金低于1000 美金的资产会收手续费

放贷步骤

  • 用人民币入金买以太币(去支持OTC场外交易的交易所购买)
  • 到Bitfinex 注册帐户
  • 把以太币打到Bitfinex 的Exchange Wallet
  • 在Bitfinex 把以太币卖成USD
  • 把Exchange Wallet 的USD 转到Funding Wallet
  • 到Coinlend 注册帐户
  • 到Bitfinex 设定API 权限
  • 到Coinlend 填入API Key + API Secret
  • 设定交易机器人的策略
  • 搞定,躺着等发利息

赎回步骤

  • 把Funding Wallet 的USD 转到Exchange Wallet
  • 在Bitfinex 用USD 买以太币
  • 把Exchange Wallet 的以太币转到ACE 的钱包
  • 在ACE 把以太币卖掉,换回法币

币圈投资老手直接看上面的大纲应该就知道怎么做,不熟的人可以花点时间自行研究。

结论

总结一下, 在Bitfinex 出借美金有什么好处呢?

1、不用盯盘,机器人帮你搞定一切,轻松享受15~30% 年化报酬率

2、资金不用长期被锁住,因为大部分的借款都是2~7 天的短期借贷,最长也只有30 天

3、赎回很快,可以快速换回法币

(以上所有数据分析仅供参考,不构成招揽、要约、诱使、建议及推荐,投资涉及风险,盈损自负,请审慎而为。)

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爆红Youtube ,硅谷大佬亲自操刀嘻哈Rap「比特币是啥」

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9月5日,LinkedIn创始人里德·霍夫曼发布了这个嘻哈说唱的视频,视频中出现了来自区块链行业的数十个先驱,包括莱特币、Zcash创始人等。该视频在Youtube上爆红,已经累积了海量评论。

加密货币出现至今只有短短十年,我们仍处于这项技术的早期发展阶段。里德·霍夫曼认为,通过信息量更大、覆盖面更广、以及表达更开放的饶舌对战辩论,能为加密货币行业带来更多创新,也会让更多人越来越接受加密货币,因此他希望这种辩论可以继续下去。 
更重要的是,里德·霍夫曼希望这段饶舌对战视频能让更多人关注加密货币,并且了解加密货币在全球范围不断发展的商业活动中所起的作用。正如里德·霍夫曼四年前在Wired UK发表文章中所写的那样,他坚信至少有一种全球性加密货币最终会普及、并被大众接受。


值得一提的是,里德·霍夫曼透露如果现在YouTube上观看这场「饶舌对战」视频并分享自己观点的话,还有机会赢得 1 BTC的奖励。他们会评估用户评论,然后将这1 BTC奖励授予两位观点最佳的用户。当然,不要寄希望于他们会把奖励以支票方式邮寄到你家门口,因为这个奖励肯定会以快速、无缝且数字化的“比特币方式”分发给获胜者。

本文不构成财务建议。如果你也在加密领域创业和投资,欢迎加Crypto六哥的微信交流:jackhe2013

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比特币是牛市还是熊市?

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比特币自2018年12月中旬触底以来,已经上涨了300%以上。


但是,如果你观察整个山寨币市场,除了LINK或REN等少数异类,所有的山寨币在整个2019年估值在持续下降。


那么问题来了,如果说现在是新一轮牛市,为什么大部分加密货币表现如此差劲?


答案就是:
比特币处于牛市,而大多数山寨币仍处于延续熊市的趋势中。
这个判断是有道理的。


从历史上看,每当比特币开始新的牛市时,山寨币就会遭受损失。比特币将以牺牲山寨币为代价获得市场支配地位。也就是说,市场参与者将出售山寨币以捕获和享受新的比特币上升趋势。

比特币收获新粉丝群

比特币为什么能率先进入牛市?最重要的因素在于 – 比特币开始受到主流关注和采用:

AT&T和WholeFoods等传统公司正在接受比特币支付;

微软宣布在比特币区块链上建立第一个分散式基础设施;

Baakt的比特币期货交易定于今年晚些时候推出;

Facebook的“天秤座”吸引了相当多的人关注比特币和加密货币;

……….

比特币显然正在迎来一轮新的兴趣浪潮,这与新的比特币市场周期同时发生。


接下来我们来看看确认比特币处于新牛市的一些技术原因。

比特币市场周期

在比特币整个价格历史中,周期性经历了最高点和最低点。

2011–2012: 涨幅312,000%;然后回撤93%

2012–2013: 涨幅13,000%;然后回撤80%

2013: 涨幅2,200%;然后回撤86%

2015–2017: 涨幅11,000%;然后回撤84.5%

这称为市场周期。

每个比特币市场周期都包含一个横盘期,一个上升趋势和一个下降趋势。


横盘期通常称为累积阶段,表现为价格是在一定的范围内反复波动。这样就形成一个价格运行的箱体。当比特币价格滑落到某一相对低点时会受到买盘的支撑这就是箱底,当比特币价格上升到某一相对高点时会受到卖盘的压力这就是箱顶。


这个阶段是价格行动的过渡时期,随着卖家达到疲惫点,下跌趋势减缓,买家(即“逢低买入者”)开始通过积累深度回撤的资产而获得力量。


考虑横盘期的一种有用方法是将其视为市场中的“非趋势”时间。


“非趋势”时间是下降趋势最终选择投降的时期,价格之后在箱体范围内徘徊数周甚至数月,突破箱体的顶部开始新的趋势。

如果我们看一下比特币过去5年的价格数据 – 我们会注意到明显的下行趋势,横盘区间和上升趋势。


下跌趋势从上一个上升趋势的顶部开始,并在下行趋势的底部达到高潮。
一旦进入下降趋势的底部 – 横盘期开始。


横盘期的一个非常重要的因素是其波动上限(即箱体的顶部,图表上紫色框的顶部)。


波动上限通常是强卖方压力和阻力位。
这就是为什么它会在价格到达时遭受强烈拒绝的原因。


但一旦箱顶被突破 – 价格进入一个新的指数上升趋势,以启动新一轮牛市。


在上图中,展示了两个横盘期:2015年和2018/2019期间。


2015年 – 箱顶为313美元。


从2018年12月到2019年4月的横盘期间,箱顶为4140美元。


在每一个横盘期,价格遭受箱顶阻力三次强烈拒绝。最终都在第四次尝试时遭到破坏。即几乎都是触顶三次被拒绝,第四次完成突破。


每当比特币突破这些关键的区间高点时,它就会开始一个新的上升趋势,从此如黄河之水,奔流到海不复回。


我们看过去一年的数据不难看出,比特币在这个新的市场周期中的横盘期在3130美元到4140美元之间,并且在2019年4月1日完成突破。


4月1日标志着比特币新一轮牛市的开始,比特币自此以来已经反弹超过300%。

比特币在之前的熊市中回撤84.5%

比特币的价格历史揭示了突破箱顶行为在启动新牛市中的至关重要性。

上一轮熊市经过51周的下行价格行动后,2018/2019年的累积阶段形成,此时比特币价格回落84.5%。

但根据所有比特币历史回撤的标准 – 这是一个相当平均的修正。


以下是比特币所有熊市价格回撤的简要历史:

2011-2012:-93%回撤

2012-2013:-80%回撤

2013年:-86%回撤

2018年:-84.5%回撤

比特币市场估值的深度回撤并非与众不同。但是,在每次回撤之后往往会发生新的指数牛市趋势。

也就是说,每一次比特币牛市之前都会经历至少-80%的价格回撤。

比特币市场估值的深度回撤并非与众不同。但是,在每次回撤之后往往会发生新的指数牛市趋势。

也就是说,每一次比特币牛市之前都会经历至少-80%的价格回撤。

比特币减半

比特币网络每10分钟释放出一定数量币,但是释放的数量每四年减少一半。这种情况称为“减半”。

下一个减半将是比特币历史上的第三次减半,将于2020年5月开始。

比特币减半是一种独特的事件,它会刺激比特币价格的大幅增长,无论是进入减半之前还是之后。

毕竟 – 稀缺性提升了价值。从历史上看,比特币倾向于在其减半之前至少一年开始其新的牛市趋势。

结论

市场周期绝不是自己的复制粘贴版本。他们总是变化。

这是基于比特币的累积阶段趋于持续多长时间或过去的修正有多深来观察到的。

历史往往会重演,但总是略有不同。

而每次周期实际上都是由人们的情绪支撑的:从恐惧、不确定、怀疑到贪婪、再到极度兴奋与自负,周而复始。永远不变的是人类心理的基本转变,这些转变支撑着市场周期并启动比特币牛市。


正是这种心理导致每个比特币的市场周期出现了类似的回归 – 出于同样的原因,比特币在每个市场周期中创造了新的历史新高。


最后告诉大家一个事实,如果以年为单位丈量,比特币价格实际上一直在上升。

比特币历年价格的年最低点:

2012年:4美元

2013年:65美元

2014年:200美元

2015年:185美元

2016年:365美元

2017年:780美元

2018年:3200美元

而2019年的今天,比特币价格在一万美金左右徘徊,也许会回撤一些,也许会再次一飞冲天,无论如何,投资比特币,是这个时代馈赠我们的一次新财富机会。能不能抓住,全在于你的认知。

本文不构成财务建议。

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